北京热景生物技术股份有限公司 关于参与投资基金暨关联交易的公

发布时间: 2022-06-23 10:08:53 来源:欧宝足球直播吧 作者:欧宝在线观看
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●拟投资金额:北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“热景生物”或“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5,000万元,出资比例约占基金出资总额的3.18%

  ●本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

  ●本次对外投资已于2022年6月15日经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,关联董事齐慎回避表决,独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  1、本基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续,如未能完成变更或备案手续将影响本基金运作和后续投资,具体实施过程尚存在不确定性。

  2、热景生物作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出,因而给公司造成财务损失的风险。

  3、基金所直接投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。针对主要的投资风险,本公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范、降低和规避投资风险,尽力维护本公司投资资金的安全。

  为积极响应国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,配合公司在医疗健康等领域的战略业务布局,增强产业协同的效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力,公司拟使用自有资金与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称“达晨财智”)及其他有限合伙人出资参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”或“基金”),合伙企业围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,在国家中小企业发展基金有限公司(简称“母基金”)的监督下,通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模,重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展,为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。本次拟投资的基金目标募集规模目标人民币200,000万元,公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币,出资比例约3.18%。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资已于2022年6月15日经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,关联董事齐慎回避表决,独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

  经营范围:受托管理创业投资企业创业资本;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);股权投资;财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)

  基金备案情况:深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为私募基金管理人,在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,其管理人登记编码分别为:P1000900。

  关联关系及其他利益关系说明:截至目前,本次参与投资产业基金的投资人达晨财智与公司存在关联关系但不存在其他利益安排,与公司董事齐慎存在关联关系但不存在其他利益安排。齐慎系公司第二届董事会董事,董事任期届满未超过12个月,同时为达晨财智股东且任职达晨财智高级副总裁(高管),公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则,从审慎角度出发,认定该笔投资构成关联交易。

  经营范围:受托管理创业投资企业创业资本;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);股权投资;财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)

  经营范围:股权投资,投资管理,投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:影视节目制作、发行、销售(限分支机构经营);广播电视节目传送、广播电视视频点播业务;信息网络传播视听节目;游乐园服务;旅游开发项目策划咨询;水族馆、名胜风景区、森林公园、主题公园、游览景区管理;玩具、动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术品(不含金饰品)、日用百货、土特产品(不含食品)的销售;旅游电子商务平台开发;以自有合法资产开展旅游及关联产业投资、文化创意产业投资、创业投资及运营管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);酒店管理;餐饮管理;市场营销策划;文化活动的组织策划;会展项目策划;广告设计、制作、发布、代理;动漫游戏开发;软件开发;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册地址:河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号5号楼10层190号

  经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  注册地址:山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地春潮路1号办公楼A222

  经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;医疗设备租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;计算机及办公设备维修;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;电车销售;集装箱租赁服务;集装箱维修;集装箱销售;新能源汽车电附件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  主要经营场所:北京市大兴区黄村镇林校路69号院69-7-1号1层69-7-1

  成立背景:围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,在母基金的监督下,通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模。在降低投资风险的前提下,选取稳健成长、风险可控的项目,做大做强优质中小企业,为投资者带来丰厚的回报。

  主要投资对象:种子期、初创期成长型的中小企业,且投向该类企业的资金规模比例不得低于可投资资本量的60%。

  出资进度:本次拟投资的基金目标募集规模目标人民币200,000万元,各合伙人的认缴出资额于缴付期限前全部缴足。

  有限合伙企业的投资期和退出期合计为八年,自有限合伙企业首次交割日起计算。存续期满后可根据国家经济发展需要和基金运行情况适当延续,但须经得所持出资份额过半数以上合伙人的同意,且最多可将存续期延长一年。如延长存续期限的建议未满足前述相关要求,有限合伙企业应自存续期限届满之日解散,普通合伙人应以合伙企业利益最大化为原则积极变现合伙企业资产。

  1、为保证投资决策的科学、合理和高效,普通合伙人设立专门的投资决策委员会,作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。

  投资决策委员会由执行事务合伙人指定专职人员担任,有限合伙人不得影响执行事务合伙人投资决策的效率、专业性和独立性,不得委派投资决策委员会委员。投资决策委员会委员应具备丰富的投资或者行业经验,任期与合伙企业的经营期限保持一致。

  2、为保证有限合伙人的知情权、监督权和相关利益,防范执行事务合伙人的道德风险,有限合伙企业设立专门的咨询委员会。咨询委员会由主要有限合伙人委派成员共同组成,具体成员人数由普通合伙人与主要有限合伙人协商确定。母基金可委派成员担任咨询委员会主席。执行事务合伙人可以委派一名咨询委员会联席主席,协助咨询委员会主席进行咨询委员会的召集和主持工作,联席主席无表决权。

  合伙费用是指应由有限合伙企业直接承担的、与有限合伙企业设立、运营、管理、终止、解散、清算等相关的费用。

  收益分配基本原则:基金收益分配实行先回本后分红的原则。有限合伙企业设定门槛收益率为税前单利8%/年。

  执行事务合伙人有权在有限合伙企业的经营范围内决定有限合伙企业的投资范围,主要投资对象为:种子期、初创期成长型的中小企业,且投向该类企业的资金规模比例不得低于可投资资本量的60%。

  种子期、初创期成长型中小企业应当同时满足以下条件:年销售(营业总收入)不超过2亿元,资产总额不超过2亿元,职工人数不超过500人,被投资企业规模按照本基金初始投资时点之上一年度末的相关指标进行认定,对符合本条规定的被投企业的后续投资、跟进投资应当计算上述投资要求的完成额度之内,上述标准及条件如因法律法规、政策调整发生变化,则以届时国家规定的最新标准进行调整。

  为落实国务院关于扩大惠及范围的批复要求,原则上不限制投资行业领域,鼓励本基金围绕落实国家发展战略、支持实体经济、促进中小企业创新发展等方面开展投资。本基金应严格执行《政府投资基金暂行管理办法》有关禁止从事业务的规定及国家政策限制类行业。

  有限合伙企业的投资期和退出期合计为八年,自有限合伙企业首次交割日起计算。存续期满后可根据国家经济发展需要和基金运行情况适当延续,但须经得所持出资份额过半数以上合伙人的同意,且最多可将存续期延长一年。如延长存续期限的建议未满足前述相关要求,有限合伙企业应自存续期限届满之日解散,普通合伙人应以合伙企业利益最大化为原则积极变现合伙企业资产。

  对于符合上市或挂牌标准的被投资企业,退出策略包括但不限于在证券交易所首次公开发行并上市、重组上市和/或在全国中小企业股份转让系统挂牌;对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业,退出策略包括但不限于行业领先企业的并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出;被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

  本次对外投资有利于加强公司与达晨财智的合作,借助达晨财智的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系,帮助公司把握投资机会,为公司创造合理的投资回报并降低投资风险,提高公司对外投资的质量及资本运作的能力。

  本次投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,本次投资事项对公司生产经营不会产生实质性影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行。专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系,可为公司的健康可持续发展提供保障,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。投资行为完成后不会导致新增关联交易和同业竞争。

  基金具有投资周期长,流动性较低的特点,公司本次的投资将面临较长的投资回收期,并且投资基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响,因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性。

  1、本基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续,如未能完成变更或备案手续将影响本基金运作和后续投资,具体实施过程尚存在不确定性。

  2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

  3、公司作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺。

  4、公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  2022年6月15日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事齐慎回避表决,本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

  2022年6月15日,公司第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司拟参与投资基金暨关联交易符合公司长期发展战略,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见:公司参与投资基金暨关联交易事项,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,参与投资基金能够配合公司在医疗健康等领域的战略业务布局,增强产业协同的效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力。该事项不存在损害股东利益的情形。

  股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司履行了关联交易相关审议程序。

  (三)中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司参与投资基金暨关联交易的核查意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开了第二届董事会第三十七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改的议案》,上述议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。相关情况公告如下:

  为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况,公司对《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中部分条款进行了修订。具体如下:

  除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变;上述修订尚需提交股东大会审议。修订后形成的《公司章程》(2022年6月修订)同日在上海证券交易所网站()予以披露。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经分别由公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过,详见2022年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站()的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2022年5月13日(上午8:30~12:00,下午13:00~17:30)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2022年5月13日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

  (二)登记地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司一层会议室。

  (三)登记方式:1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话、邮件方式办理登记。

  联系地址:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月4日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

  2022年6月15日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董事换届选举的议案》,同意推选林长青先生、石永沾先生、孙志伟先生、柳晓利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

  公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  独立董事候选人喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士已取得独立董事资格证书;独立董事候选人喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

  同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

  公司于2022年6月15日召开第二届监事会第三十一次会议,审议并通过了《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》。同意推选李靖女士、高琦女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历详见附件。

  上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

  公司第三届董事会、监事会将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  林长青先生简历:林长青,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年6月毕业于厦门大学应用生物化学专业,2017年3月毕业于清华大学工商管理专业,硕士学位。教授级高级工程师,清华大学经济管理学院MBA企业家导师,全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会(CAIVD)青年企业家委员会副主任委员兼秘书长,白求恩精神研究会检验分会副会长,现为国家高层次人才特殊支持计划领军人才(万人计划),中国体外诊断产业领军人物,北京榜样提名人物。荣获国家技术发明奖二等奖、国家科技进步二等奖、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、首都劳动奖章等20余项奖项。1997年7月至2005年5月,历任北京万泰药业有限公司技术员、项目经理、质量控制部经理、市场部经理;2005年6月至2006年3月,任热景有限监事;2006年4月至2014年2月,任热景有限经理;2014年2月至今,任热景有限、热景生物技术股份有限公司董事长、总经理。

  石永沾先生简历:石永沾,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年6月毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。2004年7月至2005年10月,任浙江金华金辰会计师事务所审计助理;2005年11月至2006年7月,任宁波科信会计师事务所审计员;2006年8月至2011年7月,任天职国际会计师事务所项目经理;2011年7月至2015年2月,任太平洋证券股份有限公司投资银行部业务董事;2015年2月至今,任热景生物财务总监兼董事会秘书;2017年8月至今,任热景生物董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

  孙志伟先生简历:孙志伟。男,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国转化医学与创新技术联盟常务委员,中国医药生物技术协会单克隆抗体专业委员会副主任委员,中国细胞生物学会细胞工程与转基因生物分会常务委员,中国抗癌协会肿瘤标志委员会委员等职,国家药品注册审评专家。1990年7月毕业于第四军医大学,1992年8月至1998年7月就读于第四军医大学病理学专业;1990年8月至1992年7月,任丹东市某部队医师;1998年8月至2001年4月,任军事医学科学院生物工程研究所博士后;2001年5月至2018年7月,历任军事医学科学院生物工程研究所研究员、蛋白质工程研究室主任、博士研究生导师;2018年7月,从部队自主择业;2019年6月,任开景基因总工程师、舜景生物总经理。

  柳晓利女士简历:柳晓利,女,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师。2011年6月毕业于沈阳农业大学。2011年7月至2014年1月,任北京华农纳米科技有限公司项目经理;2014年1月至2021年8月,历任热景生物研发项目负责人、研发转化部经理、质量总监;2021年8月至今,任廊坊热景副总经理,热景生物监事。

  喻长远先生简历:喻长远,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,医学博士。中国生物工程学会委员,北京化工大学分子诊疗实验室主任。2002年6月毕业于中南大学湘雅医学院临床医学专业,获博士学位。1984年8月至1993年9月,任中国人民某部军医。1993年10月至1999年8月,历任九芝堂股份公司药物研究所所长、主任医师。2002年9月至2005年2月,于中国中医科学院基础理论研究所从事博士后研究。2005年3月起,任北京化工大学生命科学与技术学院教授,博士生导师。2020年3月起,兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

  宋云锋先生简历:宋云锋,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年9月至1993年7月,就读于首都师范大学,获得学士学位;2001年9月至2004年6月,就读于北京大学法学院,获得硕士学位;2009年9月至2012年7月,就读于北京大学光华管理学院(EMBA),获得硕士学位。1993年7月至1995年12月,任首都师范大学辅导员;1995年12月至2004年7月,任北京市人民政府外事暨港澳事务办公室科员(2001年9月至2004年6月期间在北京大学法学院脱产学习);宋云锋先生于2003年获得中国司法部颁发的中华人民共和国法律职业资格证书,于2005年获得北京市司法局颁发的律师资格,2004年12月至今,任北京大成律师事务所实习律师、律师、高级合伙人。

  徐小舸女士简历:徐小舸,女,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师(非执业)。1989年9月至1993年7月,就读于武汉大学国际金融专业,获得学士学位;1998年9月至2001年4月就读于中国人民大学(MBA),获得硕士学位;2013年9月至2014年7月就读于中欧商学院(EMBA),获得硕士学位。1993年7月至1998年9月,任深圳金众集团股份有限公司财务经理;2001年4月至2005年1月,任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理;2005年1月至2010年6月,任中国建银投资有限责任公司企业管理部、计划财务部高级副经理;2010年6月至2014年4月,任中建投租赁有限责任公司副总经理;2014年4月至2015年6月,任中国建银投资有限责任公司高级业务经理并兼任中投发展有限公司专职董事。

  李靖女士简历:李靖,女,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2004年7月,毕业于河北医科大学免疫学专业。2004年7月至2005年7月,任北京万泰生物药业有限公司研发工程师;2005年7月至2006年8月,任北京环宇天康生物技术有限公司研发室主任;2006年12月至今,历任公司研发工程师、质控部经理,研发部经理,质控质保部经理、质量总监,客服部总监,副总经理。

  高琦女士简历:高琦,女,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2012年7月,毕业于中国科学院动物研究所,获博士学位。2013年10月至今,历任公司试剂研发部高级经理、研发总监、尧景基因副总经理。生物应急与临床POCT北京市重点实验室副主任。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京热景生物技术股份有限公司章程》等相关规定,公司于2022年6月13日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举李艳召先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

  公司第三届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

  李艳召,男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年6月毕业于哈尔滨工业大学,2007年7月至2010年9月,任北京金豪制药股份有限公司QC主管、QC经理;2010年10月至2011年9月,任中山大学达安基因股份有限公司技术经理;2011年9月至2015年8月,任北京金豪制药股份有限公司研发经理、生产总监、分子诊断事业部部长;2015年9月至今,任热景生物法务与知识产权部总监、项目部总监、北京热景医学检验实验室总经理。

  李艳召先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2022年6月15日以现场和通讯相结合的方式在公司高端一层会议室召开。本次会议的通知于2022年6月10日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  公司第二届董事会非独立董事任期已届满,公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,拟选举林长青、石永沾、孙志伟、柳晓利为公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  1、选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  2、选举石永沾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  3、选举孙志伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  4、选举柳晓利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)等文件。

  公司第二届董事会独立董事任期已届满,公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,拟选举徐小舸、宋云锋、喻长远为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  1、选举喻长远先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  2、选举宋云锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  3、选举徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事候选人,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)等文件。

  为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-031)等文件。

  为规范北京热景生物技术股份有限公司及控股子公司证券投资交易行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产的安全,维护公司和公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《证券投资制度》等文件。

  为积极响应国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,配合公司在医疗健康等领域的战略业务布局,增强产业协同的效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力,公司拟使用自有资金与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称“达晨财智”)及其他有限合伙人出资参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”或“基金”),合伙企业围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,在国家中小企业发展基金有限公司(简称“母基金”)的监督下,通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模,重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展,为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。本次拟投资的基金目标募集规模目标人民币200,000万元,基金设立时的募集规模目标150,000万元,公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币,出资比例约3.18%。

  本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。关联董事齐慎先生回避了表决。独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于参与投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)等文件。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》等文件。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;

  (二)公司于2022年6月10日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知;

  (三)本次会议于2022年6月15日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开;

  公司第二届监事会任期已届满,公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,拟选举李靖、高琦为公司第三届监事会非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)等文件。

  为规范北京热景生物技术股份有限公司及控股子公司证券投资交易行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产的安全,维护公司和公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《证券投资制度》等文件。

  为积极响应国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,配合公司在医疗健康等领域的战略业务布局,增强产业协同的效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力,公司拟使用自有资金与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称“达晨财智”)及其他有限合伙人出资参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”或“基金”),合伙企业围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标,在国家中小企业发展基金有限公司(简称“母基金”)的监督下,通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模,重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展,为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。本次拟投资的基金目标募集规模目标人民币200,000万元,基金设立时的募集规模目标150,000万元,公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币,出资比例约3.18%。

  本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于参与投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)等文件。

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